Sparda-Bank Hessen eG
Bekanntmachungen Ihrer Genossenschaft

Bekanntmachungen Ihrer Genossenschaft

Ausschreibung der Wahl zur Vertreterversammlung
der Sparda-Bank Hessen eG

Informationen zur anstehenden Vertreterwahl finden sie unter folgendem Link:

Änderung der Satzung zum 11. Juli 2024 eingetragen

Am 19.06.2024 erfolgte durch die Vertreterversammlung eine Beschlussfassung zur „Änderung der Satzung“ nach § 30 a) der Satzung.

In folgenden Paragrafen wurden Änderungen vorgenommen:

§ 1 [Firma und Sitz] Abs. 3
§ 19 [Willensbildung] Abs. 3
§ 23 [Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat] Abs. 1 f),
Abs. 2 und Abs. 4
§ 25 [Konstituierung, Beschlussfassung] Abs. 3
§ 26c [Wahlturnus und Zahl der Vertreter] Abs. 1
§ 26d [Aktives Wahlrecht] Abs. 3
§ 27 [Frist und Tagungsort] Abs. 3
§ 28 [Einberufung und Tagesordnung] Abs. 3
§ 33 [Abstimmungen und Wahlen] Abs. 1
§ 35 [Versammlungsniederschrift] Abs. 2 und 5
§ 36a [Virtuelle Vertreterversammlung, hybride Versammlung und
Versammlung im gestreckten Verfahren] Abs. 1, 2, 3 und 4
§ 36b [Schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung einer
nur als Präsenzveranstaltung durchgeführten Vertreterversammlung]
§ 36c [Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an einer Präsenzversammlung in
Bild und Ton und Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton]
Abs. 1 a), b), c), Abs. 2
§ 40 [Nachschusspflicht]
§ 46 [Bekanntmachungen] Abs. 1 und 3

Vertreterversammlung beschließt Erhöhung der Dividende

Fast 170 Mitgliedervertreter:innen kamen zu Vertreterversammlung 2024 nach Frankfurt – Vorstand und Aufsichtsrat entlastet – Satzungsänderung und Änderung der Wahlordnung beschlossen

Die Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG hat eine Verdopplung der Dividende im Vergleich zum Vorjahr auf nun 2 % beschlossen. Sie ist damit dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Jahresüberschusses gefolgt. Der Jahresüberschuss hat sich 2023 von 7,1 Mio. Euro auf rund 10 Mio. Euro erhöht. Neben der Zahlung der Dividende ist der Großteil des Jahresüberschusses in gesetzliche und sonstige Rücklagen eingestellt worden. Damit ist auch der Jahresabschluss verabschiedet worden.

Neben diesem Beschluss hat die Vertreterversammlung auch Vorstand und Aufsichtsrat entlastet. Zudem wurde den Änderungen der Satzung und der Wahlordnung zugestimmt.

Die Vertererversammlung im Kap Europa in Frankfurt

Tagesordnung der Vertreterversammlung 2024

Mittwoch, 19. Juni 2024 um 11:00 Uhr | Kap Europa | Osloer Straße 5 | 60327 Frankfurt

Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung.

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 30 c) der Satzung

7. Beschlussfassung über die Entlastung nach § 30 d) der Satzung

a) der Mitglieder des Vorstands
b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

9. Beschlussfassung über die Änderung der Wahlordnung

10. Bildung eines Wahlausschusses zur Vertreterwahl

a) 2 Mitglieder des Vorstands
b) 2 Mitglieder des Aufsichtsrats
c) 5 Mitglieder der Genossenschaft

11. Anträge

12. Verschiedenes

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Vertreterversammlung am 19. Juni 2024 in Frankfurt

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Mittwoch, 19. Juni 2024, um 11:00 Uhr,

im Kap Europa, Osloer Straße 5, in 60327 Frankfurt.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –

Informationen und Dokumente zu den Vertreterversammlungen der Vorjahre

Tagesordnung der Vertreterversammlung 2023

Dienstag, 20. Juni 2023 um 11:00 Uhr | Kongress Palais | Historisches Haus | Holger-Börner-Platz 1 | 34119 Kassel

Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung.

1. Eröffnung und Begrüßung

a. Bestellung eines Schriftführers nach § 29 der Satzung

b. Bestellung von Stimmzählern nach § 29 der Satzung

c. Feststellung der Zahl der anwesenden, stimmberechtigten Vertreter

2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit

4. Bericht über die gesetzliche Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu

5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 30 c) der Satzung

7. Beschlussfassung über die Entlastung nach § 30 d) der Satzung

a) der Mitglieder des Vorstands

b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

8. Anträge

9. Verschiedenes

Vertreterversammlung am 20. Juni 2023 in Kassel

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Dienstag, 20. Juni 2023, um 11:00 Uhr,

im Kongreß Palais Kassel, Holger-Börner-Platz 1, in 34119 Kassel.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –

Änderung der Satzung zum 21. März 2022 eingetragen

Am 17.06.2021 erfolgte durch die Vertreterversammlung eine Beschlussfassung zur „Änderung der Satzung“ nach § 30 a) der Satzung.

Satzungsänderungen erfolgten insbesondere aus folgenden Gründen

  • Wegfall der Nachschusspflicht für Mitglieder, da die Anerkennung als Eigenmittelbestandteil entfällt.
  • Schaffung der Möglichkeit, auch zukünftig die Vertreterversammlung in virtueller Form durchführen zu können, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen.
  • Redaktionelle Anpassung an die Muster-Satzung des Verbandes der Sparda-Banken e.V.

Folgende Paragrafen sind von der Änderung betroffen:
§ 2 [Zweck und Gegenstand] Abs. 2 a) und b)
§ 9 [Ausschluss] Abs. 5
§ 10 [Auseinandersetzung] Abs. 3
§ 19 [Willensbildung] Abs. 3
§ 23 [Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat] Abs. 1 f) und 6
§ 25 [Konstituierung, Beschlussfassung] Abs. 2 und 3
§ 27 [Frist, Art und Ort] Abs. 3 bis 6, 7
§ 28 [Einberufung und Tagesordnung] Abs. 3
§ 33 [Abstimmungen und Wahlen] Abs. 1, 3, 4 und 5
§ 35 [Versammlungsniederschrift] Abs. 2 und 5
§ 36 [Teilnahme der Verbände]
§ 40 [Nachschusspflicht] Abs. 1 und 2
§ 42 [Jahresabschluss und Lagebericht] Abs. 3
§ 43 [Verwendung des Jahresüberschusses] Abs. 1 c)
§ 44 [Deckung des Jahresfehlbetrages] Abs. 2§ 46 [Bekanntmachungen] Abs. 1 und 3

Vertreterversammlung am 23. Juni 2022 in Frankfurt

Die diesjährige Vertreterversammlung der Sparda-Bank Hessen eG findet statt am

Donnerstag, 23. Juni 2022, um 10:30 Uhr,

im Kap Europa, Osloer Straße 5, in 60327 Frankfurt.

Wir bitten die Mitgliedervertreter:innen, sich diesen Termin vorzumerken.

Eine persönliche Einladung und die Tagesordnung erhalten Sie rechtzeitig.

Sparda-Bank Hessen eG

– Der Vorstand –

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